公告編號：2023-011

證券代碼：400089              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盛運5               主辦券商：長(cháng)城國瑞

安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司

第七屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第七次會(huì )議通知已于2023年5月24日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì )議于2023年5月30日（周二）上午十點(diǎn)在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊的方式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，會(huì )議由董事長(cháng)程鵬先生主持。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

經(jīng)審議，本次董事會(huì )表決通過(guò)了以下事項：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

《安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司第七屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議文件》

特此公告。 

安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司董事會(huì ) 

2023年5月31日