公告編號：2023-026         證券代碼：400089              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盛運5               主辦券商：長(cháng)城國瑞

安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

特別提示：

1、本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更、否決議案的情況； 

2、本次股東大會(huì )未涉及變更前次股東大會(huì )決議的情況。

一、會(huì )議召開(kāi)情況

  1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023年11月7日上午10:00，網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：2023年11月5日15:00—2023年11月7日15:00。

2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省桐城市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區新東環(huán)路公司二樓會(huì )議室

3、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

4、召集人：安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司董事會(huì )

5、主持人：程鵬董事長(cháng)

6、本次會(huì )議的通知于2023年10月18日發(fā)出，會(huì )議議題及相關(guān)內容刊登于指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）。

7、會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司章程》的有關(guān)規定。

二、會(huì )議的出席情況

1、會(huì )議出席的總體情況

   通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東11人，代表股份數為1,796,471,245股，占公司有表決權股份總數的51.16%。

    其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權股份總數的0%。

    通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東11人，代表股份1,796,471,245股，占上市公司有表決權股份總數的51.16%。

2、其他人員出席情況

公司部分董事、監事、高級管理人員及本公司所聘請的律師。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會(huì )審議的議案為普通決議事項，經(jīng)出席股東大會(huì )的有表決權的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的二分之一以上同意即通過(guò)。綜合現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票的投票結果，本次股東大會(huì )審議的議案獲得通過(guò)。具體表決結果如下：

1、審議通過(guò)《關(guān)于續聘2023年度會(huì )計師事務(wù)所的議案》

表決結果：同意1,793,784,977股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.85%；反對176,000股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.01%；棄權2,510,268股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.14%。

其中中小投資者表決情況為：同意 2,804,950股，占出席會(huì )議的中小股東所持有效表決權股份總數的51.08％；反對176,000 股，占出席會(huì )議的中小股東所持有效表決權股份總數的3.21%；棄權2,510,268股，占出席會(huì )議的中小股東所持有效表決權股份總數的45.71%。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

本次股東大會(huì )經(jīng)國浩律師（杭州）事務(wù)所蘇致富律師和胡潔律師見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。律師認為:公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì )人員資格、召集人資格及會(huì )議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《信息披露辦法》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的表決結果為合法、有效。

五、備查文件

1、股東大會(huì )決議；

2、法律意見(jiàn)書(shū)。

安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司董事會(huì )

        2023年11月8日